Elliptic：暗号資産リスクのスクリーニング・監視・調査 | Quasaレビュー

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Ellipticは、銀行、暗号資産取引所、決済サービス事業者、政府、法執行機関によるオンチェーンリスクのスクリーニング、監視、調査を支援する、ブロックチェーンインテリジェンスと暗号資産コンプライアンスに特化したプラットフォームです。複雑なブロックチェーン上の活動を、明確で根拠を示せるリスク判断につなげます。

このプラットフォームは、ウォレットと取引のスクリーニング、継続的な監視、対象組織のデューデリジェンス、クロスチェーン調査、ステーブルコインのリスク評価まで、コンプライアンスの全工程に対応します。65+のブロックチェーン、250+のブリッジ、1 billionを超えるラベル付きアドレスを網羅するデータセットを基盤に、Ellipticは、アドレスや取引の帰属先の高精度な特定、設定可能なリスクルール、規制当局の厳しい審査にも耐えうる、証拠として利用できる出力結果を提供します。

スクリーニングと調査のワークフローを高速化するAI機能により、Ellipticは、チームが監査に対応できる状態とAML要件への準拠を維持しながら、デジタル資産業務を拡大できるようにします。

Ellipticは、暗号資産分野に参入する金融機関、暗号資産を事業の基盤とする企業、コンプライアンスチーム、規制当局、そして信頼できるオンチェーンインテリジェンスとリスク管理を必要とする調査担当者に最適です。

主な特長

• マルチチェーン対応：65+のブロックチェーンと250+のブリッジにわたる包括的な追跡。
• リアルタイムのリスク監視：ウォレットと取引の継続的なスクリーニング。
• クロスチェーンのフォレンジック分析：チェーンをまたぐ追跡と資金の流れの分析に対応する高度な調査ツール。
• リスクスコアリング：対象組織のデューデリジェンスと、ステーブルコインのリスク評価専用モジュール。
• 監査に対応できるデータ：規制基準への対応を想定した、帰属先の高精度な特定と、証拠として利用できる出力結果。

検討すべき点

• 企業向けの設計：コンプライアンスチーム、金融機関、企業顧客に特化しています。
• ワークフローへの組み込み：効果を最大限に引き出すには、社内のAMLおよびKYCの業務手順に組み込む必要があります。
• 個別見積もりの料金体系：処理量とスクリーニングのニーズに応じた、企業向けの段階別料金モデルです。

総合評価：4.7/5つ星

Ellipticは、暗号資産コンプライアンスとブロックチェーン分析の分野で、最も信頼されるサービスの一つであり続けています。豊富なデータ、クロスチェーン機能、根拠を示せる判断を重視する姿勢により、デジタル資産のリスクを責任を持って管理する必要がある組織にとって、有力な選択肢となっています。

利用を始める： https://quasa.io/projects/elliptic