Unit21-ի ակնարկը Quasa-ում. ԱԲ ենթակառուցվածք՝ ռիսկերի կառավարման, խարդախության և փողերի լվացման դեմ պայքարի համար

#Quasa #QUA #unit21

Unit21-ը արհեստական բանականությամբ աշխատող ռիսկերի կառավարման ենթակառուցվածքային հարթակ է՝ ստեղծված ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար։ Այն խարդախության կանխարգելումը, փողերի լվացման դեմ պայքարը (AML), պատժամիջոցների ցուցակներով ստուգումը և գործերի կառավարումը միավորում է մեկ խելացի համակարգում՝ օգտագործելով կարգավորվող ԱԲ գործակալներ, որոնք իրական ժամանակում հայտնաբերում են ռիսկերը, սկզբից մինչև վերջ քննում գործերը և ապահովում կարգավորող մարմիններին ներկայացնելու համար պատրաստ արդյունքներ՝ աուդիտի ամբողջական հետագծերով։

Պարզապես ահազանգեր ստեղծելու փոխարեն՝ Unit21-ի ԱԲ գործակալները հավաքում են ապացույցներ, վերլուծում սուբյեկտների կապերի ցանցերը, կազմում քննության ընթացքի նկարագրություններ և սովորում վերլուծաբանների որոշումներից։ Հարթակը համատեղում է իրական ժամանակում մշտադիտարկումը, սարքերի վերաբերյալ տվյալների վերլուծությունը, վարքագծային ազդակները, գրաֆային վերլուծությունը և խարդախության դեմ պայքարի կոնսորցիումը, որը ֆինանսական հաստատությունների միջև կիսում է վերլուծական տեղեկությունները։

Վայելելով 90+ երկրներում ավելի քան 200 հաճախորդների վստահությունը (ներառյալ խոշոր ֆինանսատեխնոլոգիական ընկերություններն ու բանկերը)՝ Unit21-ն օգնում է թիմերին զգալիորեն նվազեցնել կեղծ դրական արդյունքները, կրճատել քննության տևողությունը, նվազեցնել գործառնական ծախսերը և ընդլայնել ռիսկերի կառավարման ծրագրերը՝ առանց աշխատակիցների թիվն ավելացնելու — միաժամանակ պաշտպանելով եկամուտը և հաճախորդների սպասարկման որակը։

Unit21-ը իդեալական է ֆինանսատեխնոլոգիական ընկերությունների, բանկերի, կրիպտոհարթակների, հովանավոր բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների համար, որոնց անհրաժեշտ են ժամանակակից, ԱԲ-ի վրա հիմնված գործիքներ՝ խարդախության դեմ պայքարելու և համապատասխանության պահանջներն արդյունավետորեն կատարելու համար։

Հիմնական առավելությունները

• Գործակալային ԱԲ՝ հայտնաբերման, քննության և L1 մակարդակի նախնական գնահատման ու առաջնահերթությունների որոշման համար։
• Խարդախության դեմ պայքարի + AML միասնական հարթակ՝ իրական ժամանակում մշտադիտարկմամբ։
• Կեղծ դրական արդյունքների զգալի նվազեցում և գործերի ավելի արագ լուծում։
• Կարգավորող մարմիններին ներկայացնելու համար պատրաստ փաստաթղթեր և լիարժեք բացատրելիություն՝ աուդիտի հետագծերով։
• Խարդախության դեմ պայքարի կոնսորցիում և սարքերի վերաբերյալ տվյալների վերլուծություն՝ ավելի ընդգրկուն պաշտպանության համար։

Հաշվի առնելու հնարավոր հանգամանքները

• Ինտեգրման կարգավորում. Լավագույն արդյունքների համար անհրաժեշտ են տվյալների պատշաճ ինտեգրում և կարգավորում։
• Թիրախային շուկա. Որպես կորպորատիվ հարթակ՝ այն հիմնականում նախատեսված է միջին և խոշոր ֆինանսական կազմակերպությունների համար։
• Մոդելի ուսուցում. ԱԲ-ի շարունակական բարելավումները կախված են վերլուծաբանների մշտական հետադարձ կապից։

Ընդհանուր գնահատական՝ 4.8/5 աստղ

Unit21-ն առանձնանում է որպես ԱԲ-ի վրա հիմնված ռիսկերի կառավարման ենթակառուցվածքային ամենահզոր հասանելի հարթակներից մեկը։ ԱԲ գործակալներին վերածելով թիմի ակտիվ անդամների, որոնք քննում և լուծում են ֆինանսական հանցագործությունների գործերը՝ դրանք պարզապես նշելու փոխարեն, այն օգնում է հաստատություններին անվտանգ աճել՝ միաժամանակ վերահսկողության տակ պահելով պահանջներին համապատասխանությունն ու խարդախությունից առաջացած կորուստները։

Սկսեք այստեղից՝ https://quasa.io/projects/unit21