Elliptic: Faça a triagem, monitore e investigue riscos em cripto | Análise da Quasa

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Elliptic é uma plataforma especializada em inteligência blockchain e conformidade no setor de criptoativos que ajuda bancos, corretoras de criptoativos, provedores de pagamento, governos e autoridades policiais a fazer a triagem, monitorar e investigar riscos on-chain. Ela transforma atividades complexas em blockchain em decisões de risco claras e defensáveis.

A plataforma abrange todo o ciclo de conformidade: triagem de carteiras e transações, monitoramento contínuo, devida diligência de entidades, investigações entre blockchains e avaliação de riscos de stablecoins. Com uma base de dados que abrange 65+ blockchains, 250+ pontes e mais de 1 bilhão de endereços rotulados, a Elliptic oferece atribuição de alta precisão, regras de risco configuráveis e resultados prontos para uso como evidência que resistem ao escrutínio regulatório.

Com recursos de IA para fluxos de trabalho de triagem e investigação mais rápidos, a Elliptic permite que as equipes ampliem suas operações com ativos digitais, mantendo-se preparadas para auditorias e em conformidade com os requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).

A Elliptic é ideal para instituições financeiras que estão entrando no setor de criptoativos, empresas nativas desse setor, equipes de conformidade, órgãos reguladores e investigadores que precisam de inteligência on-chain e gestão de riscos confiáveis.

Destaques

• Cobertura de múltiplas blockchains: Rastreamento abrangente em 65+ blockchains e 250+ pontes.
• Monitoramento de riscos em tempo real: Triagem contínua de carteiras e transações.
• Análise forense entre blockchains: Ferramentas avançadas de investigação para rastreamento entre blockchains e de fluxos de fundos.
• Pontuação de risco: Devida diligência de entidades e módulos dedicados à avaliação de riscos de stablecoins.
• Dados prontos para auditoria: Atribuição de alta precisão e resultados prontos para uso como evidência, desenvolvidos para atender às normas regulatórias.

Pontos a considerar

• Foco empresarial: Desenvolvida especificamente para equipes de conformidade, instituições financeiras e clientes corporativos.
• Integração ao fluxo de trabalho: Para aproveitar todo o seu potencial, é necessário integrá-la aos procedimentos operacionais internos de AML e KYC.
• Preços personalizados: Modelo de preços por faixas para empresas, baseado no volume e nas necessidades de triagem.

Avaliação geral: 4.7/5 estrelas

A Elliptic continua sendo um dos nomes mais confiáveis em conformidade no setor de criptoativos e análise de blockchain. A profundidade de seus dados, seus recursos entre blockchains e seu foco em decisões defensáveis fazem dela uma das melhores opções para organizações que precisam gerenciar os riscos de ativos digitais com responsabilidade.

Comece agora: https://quasa.io/projects/elliptic