Elliptic: Faça a triagem, monitorize e investigue o risco cripto | Análise Quasa

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Elliptic é uma plataforma especializada em análise de informação de blockchain e conformidade no setor das criptomoedas que ajuda bancos, plataformas de negociação de criptomoedas, prestadores de serviços de pagamento, governos e autoridades policiais a efetuar a triagem, monitorizar e investigar riscos na blockchain. Transforma atividades complexas na blockchain em decisões de risco claras e fundamentadas.

A plataforma abrange todo o ciclo de conformidade: triagem de carteiras e transações, monitorização contínua, diligência devida sobre entidades, investigações entre blockchains e avaliação do risco de stablecoins. Assente num conjunto de dados que abrange 65+ blockchains, 250+ pontes e mais de 1 mil milhão de endereços identificados, a Elliptic oferece atribuição de elevada precisão, regras de risco configuráveis e resultados prontos a utilizar como prova, capazes de resistir ao escrutínio das entidades reguladoras.

Com capacidades de IA para acelerar os fluxos de trabalho de triagem e investigação, a Elliptic permite às equipas expandir as operações com ativos digitais, mantendo-se preparadas para auditorias e em conformidade com os requisitos de AML.

A Elliptic é ideal para instituições financeiras que entram no setor das criptomoedas, empresas nativas deste setor, equipas de conformidade, reguladores e investigadores que necessitam de informação fiável sobre a atividade na blockchain e de gestão de risco.

Destaques

• Cobertura de múltiplas blockchains: Acompanhamento abrangente de 65+ blockchains e 250+ pontes.
• Monitorização do risco em tempo real: Triagem contínua de carteiras e transações.
• Análise forense entre blockchains: Ferramentas de investigação avançadas para rastrear operações e fluxos de fundos entre blockchains.
• Pontuação de risco: Diligência devida sobre entidades e módulos dedicados à avaliação do risco de stablecoins.
• Dados preparados para auditoria: Atribuição de elevada precisão e resultados prontos a utilizar como prova, concebidos para cumprir as normas regulamentares.

Aspetos a considerar

• Orientação empresarial: Concebida especificamente para equipas de conformidade, instituições financeiras e clientes empresariais.
• Integração nos fluxos de trabalho: Para tirar o máximo partido da plataforma, é necessário integrá-la nos procedimentos operacionais internos de AML e KYC.
• Preços personalizados: Modelo de preços por escalões empresariais, baseado no volume e nas necessidades de triagem.

Veredicto geral: 4.7/5 estrelas

A Elliptic continua a ser um dos nomes de maior confiança na conformidade no setor das criptomoedas e na análise de blockchain. A profundidade dos seus dados, as capacidades de análise entre blockchains e o foco em decisões fundamentadas fazem dela uma escolha de referência para organizações que precisam de gerir o risco dos ativos digitais de forma responsável.

Comece aqui: https://quasa.io/projects/elliptic